Los notarios todavía deben demostrar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de capital. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).
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La Corte Penal Internacional es el principal órgano encargado de arbitrar los delitos internacionales. Fue establecida en 2002 y tiene jurisdicción sobre los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional.